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Lavado de dinero
Levi, Michael
Levi, Michael
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"Por mucho tiempo, los criminales, ya sean traficantes de drogas o jefes de estado corruptos, han utilizado cuentas secretas, fideicomisos a nombres falsos y otros medios para “blanquear” las ganancias de sus delitos. Se calcula que, cada año1, se lavan entre US $500 mil millones y US $1,5 trillones a través de los bancos, a pesar de que estas cifras incluyen enormes costos de transacción y bienes de consumo, y no representan ahorros criminales netos. En la actualidad, a medida que las instituciones supervisoras de entidades financieras empiezan a aplicar nuevos reglamentos bancarios y que la industria bancaria está comenzando a responder con sus propios esfuerzos voluntarios, existen menos lugares donde ocultar las ganancias del delito sin correr riesgos de exposición. Algunos casos destacados han demostrado lo reciente que son estos cambios. A fines de los ochenta, Citibank de Londres aceptó como clientes a dos jóvenes “comerciantes de bienes de consumo y petróleo”: Ibrahim y Mohamed Sani Abacha. Los archivos del banco registraban a los hermanos como hijos de Zachary Abacha, “un miembro bien relacionado y respetado de la comunidad de Nigeria”. Sin embargo, no se mencionaba que Abacha padre (quien sería más tarde jefe de estado) era un general de la armada nigeriana y presidente de las Jefaturas Unidas del Estado Mayor del país2. En 1998, los Sani Abacha ya habían depositado US $60 millones en Citibank3. Se sostiene que los Sani Abacha y otros miembros del clan Abacha robaron cerca de US $4,3 mil millones durante varios años. Cerca de la mitad de dicha suma fue extraída del Banco Central de Nigeria. La red de bancos y jurisdicciones implicadas en estos robos es grande y enmarañada. Hasta ahora, se han encontrado y congelado más de US $1,4 mil millones en bancos de Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza.
Note(s)
Topic
Type
Book chapter
Date
2001
Identifier
ISBN
393571100X
DOI
Copyright/License
With permission of the license/copyright holder